利用微信这项功能,“澳门赌场高管”骗到女华人500 万

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发布时间:2018-01-21 01:28

扬子晚报网讯(扬子晚报记者于英杰通讯员葛明亮沈媛媛)不法分子自我包装成“澳门赌场工作人员”,利用微信“附近的人”功能,搜寻身居国外的华人女性,然后通过聊天拉近感情,进而劝说对方进行投资,骗取巨额钱财。这种新型诈骗最近在江苏出现。日前,南通市崇川区检察院受理了一起针对海外女性华人的特大诈骗案件,依法对陈大、李某等5人以涉嫌诈骗罪批捕。

包装成彻头彻尾“澳门赌场高管”把罪恶之手伸向“境外中国女性”

2017年10月11日,澳洲女华人方红向南通市公安局崇川分局报案,声称自己被骗巨款。因该女子原籍南通,且有部分涉案款项从南通某银行汇出。警方迅速立案侦查,一个月后将涉案犯罪嫌疑人陈大、陈二、李某等人抓获。

经调查,陈大等人都是一个诈骗团伙的成员。陈大 25岁,老家在福建漳平,初中文化,长期无业。这个团伙中,除了 39岁的李某来自江西赣州,其余的均是陈

2016年 7月,陈大在福建龙岩租赁房屋开设诈骗窝点,通过微信网上交友,与海外华人女性被害人联络感情,紧接着以投资赌场等名义骗取对方钱财。李某、陈二、陈三、陈四陆续加入该团伙。

日常管理中,陈大作为窝点老板出资,陈二负责窝点人员日常开销并保管、分发窝点人员作案用的手机、电话卡等物品,李某等人具体实施诈骗。陈大和他们约定,每成功诈骗一单,就按照一

陈大在网上买了手机及澳门的手机卡、上网卡。为效果逼真,伪造了澳门赌场的一些文件,将李某等人包装成彻头彻尾的“澳门赌场工作人员”。此外,他们用澳门手机注册一个微信号,虚拟一个在澳门赌场工作人员的身份,年龄40岁至50岁之间。然后,他们在手机中安装软件,将微信位置定位到国外的某个国家,打开微信“附近的人”,搜索国外的中国女性。一旦和对方聊起天,获得信任,便开始实施诈骗。

编造澳门赌场股权收购连环骗局

女华人深陷其中被骗500多万元


方红定居澳洲多年,和丈夫孩子一起生活。2017年6月,方红通过微信“附近的人”收到一个陌生男子的邀请,对方说来自澳门。见是中国人,方红一时思乡情切,就加为好友,一来二去聊了起来。该男子名叫“程少杰”,自称澳门某赌场的客户经理,到澳洲看望生病的朋友。通过近3个月聊天,程少

杰给方红留下很好的印象:稳重、成熟,有一定经济实力,在澳门有房,年收入100多万。

程少杰告诉方红,自己所在公司新开了一个赌场要上市,公司高管可以入股。他有此意,但钱不够。方红听说后,主动提出借钱给他,一番假意推脱后,程少杰同意了,提供了一个内地银行账户。他向方红解释,内地金融监管,款子必须先走公司在内地的账户。方红想想有道理,通过其在南通的亲戚向程

少杰账户打了60万元。

过了一天,程少杰又说公司一同事有200万澳门元的股份想转让,劝说方红买下,并愿意替方红进行担保。条件诱人,又有可靠的担保,方红决定把这个股份“吃进来”。没过多久,方红接到澳门某赌场财务人员电话,进行信息审核。几天后,程少杰把一套有官方印章的入股材料发给方红,说她的入股审批已经通过。隔天,方红就把

170万元人民币(折合澳门元200万元左右)打给程少杰。过了几天,在程少杰介绍下,方红又收购了其同事的股份,花了35万元人民币。

诸如此类,围绕股权收购和税款缴纳,方红前后打了500多万元给程少杰。等到双方约定的见面时间临近,方红忽然失去了程少杰的联系。她此时意识到,可能陷入了一场精心设计的诈骗陷阱。

其实,这个“程少杰”正是诈骗团伙中的李某。所有的诈骗套路都是陈大等人反复演练过的,目的就是“钓鱼”,只要对方放松警惕,他们便祭出连环诈骗伎俩,将对方骗得团团转。

诈骗方红得手后,陈大联系事先安排好的取款组,通过提前准备的银行卡把赃款分散到多个下级账户,并跟取款人员约定了取款的返现比例。落网的取款人叶某交代,他跟同伙通过ATM自动取款机取走人民币100余万元。

承办检察官介绍,方红案件并不是个案,有一定代表性。由于被害人遍布于世界各个国家,且微信诈骗得手后微信号就被删除,因此部分被害人没被找到,目前该案还在进一步侦查之中,更多的诈骗事实还待进一步查证和搜集证据。

检察官提醒

海外华人女性要提高防范意识


据李某交代,通过微信聊天,他发现被害人方红是一个比较居家的女人,因为澳洲地广人稀,丈夫平常比较忙,所以她感觉有些孤独。这种孤独,恰恰成为陈大等人诈骗的“突破口”。

崇川区检察院承办检察官介绍,这个诈骗犯罪团伙最鲜明的特点就是针对特定群体,即在海外的华人女性。为什么选择这个群体,陈某武等人有深层考虑——

第一,对比打黑工或者旅游的人,海外移民是优质“目标”。能移民到海外,肯定有一定的经济实力,且在银行必定有账户,骗了钱可以通过这些账户转到国内。

第二,女性更为感性和情绪化,选择单身或者是孤独寂寞的中年女性,从情感入手逐渐骗取信任,层层瓦解心理防线,容易得手。第三,因为在海外生活,这些

女性一般是随夫生活,照料家庭,

社交圈子窄,对国内和外界的信息了解不多,极易被设计巧妙的网络电信诈骗迷惑。

检察官认为,这起特大诈骗案给广大定居海外的女性敲了警钟:虚拟世界中,在信息不了解或者不对称的情况下,不要轻易和陌生人透露过多的个人信息。一旦对方提出经济要求,要十分警惕。遇到诈骗,要及时求助当地司法机关,或者通过国内亲友报案,尽量挽回经济损失。

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